5 Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хоз

5 Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре о компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) Перспективная политика предприятия базируется на разработке и изготовлении опытных образцов, соответствующих уровню ведущих зарубежных фирм, освоении в серийном производстве агрегатов для обеспечения боевых и гражданских самолетов и вертолетов, нового поколения, типа: ТУ-204, ТУ-214, ТУ-334, АН-140, ИЛ-96-300, СУ-30МКК, АН-38, МИГ_АТ, Ансат и др., зенит. управляемых ракет, крылатых ракет, специальных газотурбинных двигателей, автономных источников электроснабжения, а также самолетов малой авиации.

Компетенция органов управления: К компетенции общего собрания акционеров относятся:

_ 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

_ 2) реорганизация Общества;

_ 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

_ 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

_ 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

_ 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

_ 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

_ 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное _ прекращение их полномочий;

_ 9) утверждение аудитора Общества;

_ 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

_ 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

_ 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

_ 13) дробление и консолидация акций;

_ 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 федерального закона "Об акционерных обществах";

_ 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

_ 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;

_ 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

_ 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

_ 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы

:_ 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

_ 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 26 настоящего Устава;

_ 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

_ 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества;

_ 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13 - 18 пункта 2 статьи 19 настоящего Устава;

_ 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных общества";

_ 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

_ 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

_ 9) назначение на должность Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, а также рассмотрение условий трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества;

_ 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

_ 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

_ 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

_ 13) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;

_ 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

_ 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х федерального закона "Об акционерных обществах";

_ 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI федерального закона "Об акционерных обществах";

_ 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и прекращение договора с ним;

_ 18) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества;

_ 19) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;

_ 20) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

_ 21) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны, а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю;

_ 22) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

_ 23) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;

_ 24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

_ 25) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Компетенция Генерального директора:

_ 1) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;_ 2)определяет и устанавливает формы и системы оплаты труда работников Общества, определяет размер средств, направляемых на оплату работников Общества;

_ 3) принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры);

_ 4) привлекает для выполнения отдельных работ на основе гражданско-правовых договоров, поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует

Изменений в уставе эмитента за последний отчетный период не было

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.akbyakor.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров

1. Корохов Александр Львович

Фамилия: Корохов . Имя: Александр . Отчество: Львович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации	Должность
Федеральное агентство по промышленности	Главный специалист управления авиационной промышленности

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доли в уставном капитале не имеет

Сведения о любых родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. -

2. Файзиматова Гульнара Муратовна

Фамилия: Файзиматова . Имя: Гульнара . Отчество: Муратовна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации	Должность
Федеральное агентство по промышленности	Консультант

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доли в уставном капитале не имеет

3. Кезин Николай Петрович

Фамилия: Кезин . Имя: Николай . Отчество: Петрович

Год рождения: 1941

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации	Должность
Департамент науки и промышленной политики г. Москвы	Начальник отдела

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доли в уставном капитале не имеет

4. Левин Александр Владимирович

Фамилия: Левин . Имя: Александр . Отчество: Владимирович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Генеральный директор	27.07.1998	-

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доли в уставном капитале не имеет

5. Кадылинская Наталья Владимировна

Фамилия: Кадылинская . Имя: Наталья . Отчество: Владимировна

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации	Должность
Росимущество	Советник

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доли в уставном капитале не имеет

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет директор, генеральный директор, президент

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете

Наименование показателя	Выплаты членам совета директоров	Выплаты членам коллегиального исполнительного органа или управляющей компании
Заработнная плата, руб.	463542,71	-
Премии, руб.	129882,50	-
Комиссионные, руб.	9000	-
Льготы и/или компенсации расходов, руб.	-	-
Иные имущественные предоставления, руб.	23528,47	-
Итого:, руб.	625953,68	-

Сведения о существующих в текущем году соглашениях о выплатах -

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

Компетенция органов контроля: Ревизионная комиссия вправе:_ - требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;_ - требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества.

5.5. Инфомация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

1. Петухова Виктория Вячеславовна

Фамилия: Петухова . Имя: Виктория . Отчество: Вячеславовна

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации	Должность
Территориальное управление Росимущества	Ведущий специалист

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доли в уставном капитале не имеет

Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Доли в уставном капитале не имеет

Сведения о любых родственных связях между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента. -

2. Федосеева Ксения Валерьевна

Фамилия: Федосеева . Имя: Ксения . Отчество: Валерьевна

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации	Должность
Роспром	Ведущий специалист

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доли в уставном капитале не имеет

Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Доли в уставном капитале не имеет

3. Данилова Елена Евгеньевна

Фамилия: Данилова . Имя: Елена . Отчество: Евгеньевна

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность

Ведущий экономист

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доли в уставном капитале не имеет

Сведения об участии данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Доли в уставном капитале не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование показателя	Выплаты за отчетный период
Заработнная плата, руб.	-
Премии, руб.	-
Комиссионные, руб.	-
Льготы и/или компенсации расходов, руб.	-
Иные имущественные предоставления, руб.	-
Итого:, руб.	-

Сведения о существующих в текущем году соглашениях о выплатах -

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филлиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение

Наименование показателя	Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.	350
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	44,9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	22786,9
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	233,8
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	63096

Характеристика существенного изменения числа сотрудников -

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники) -

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками). касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента